段景和缓缓道出全部细节:“尔南辉的工作,就是为邵临川的电诈园区洗白赃款。
园区每天产出的巨额非法资金,全部经由他搭建的多层中转链路拆分、流转、洗白,最终变成合法资金,流入各个正规账户。”
“除了洗钱,他还负责外围人员的全套运作。
包括人员招募、资质筛选、跨境输送、落地安置,所有输送进电诈园区的外围人员,基本都经过他的手。”
“他算不上复兴会在册高层,却是邵临川电诈园区绝对的外围核心,整个园区的资金和人力两大命脉,一半攥在他手里。”
双层玻璃外,周道眉头微蹙,快速梳理脉络。
审讯组长低声开口:“难怪我们之前清查资金链路,总是查到中段就断掉,源头完全锁定不到,原来是有这么一个隐藏的专人在操盘。”
“这个人游离在我们视野之外,没有任何备案记录,隐蔽性太强了。”
屋内,主审官继续确认:“你能保证所有信息属实,没有刻意误导、刻意嫁祸?”
“没必要。”段景和淡淡回道,
“我都已经这样了,没必要用假话给自己加罪。
我说的每一条,你们后续核查都能一一对应上,没有半点虚假。”
“尔南辉的所有运作轨迹、资金通道、合作模式,我都可以详细交代,配合你们断掉这条黑链。”
主审官盯着段景和:“尔南辉常年海外潜伏,靠什么身份做掩护?他的公开产业、运作平台是什么?”
段景和没有停顿,直接交代:“他在香江注册了一家正规旅游公司,用合法商业外壳做掩护,对外正常经营。”
这句话一出,在场所有人都愣了一下。
旅游公司属于完全合规的民生行业,和跨境洗钱、黑产人员输送,几乎扯不上半点关系。
主审官立刻追问细节:“具体资质、经营范围,全部说清楚。”
“资质齐全,手续完整。”段景和条理清晰地介绍,
“这家公司具备正规跨境旅游资质,合法承接内地、香江、东南亚多国的跨境旅游、商务出行、团体接待业务。”
“正常接单、正常开票、正常纳税,线上线下口碑都做得很干净。”
主审官顺势追问:“合法公司,怎么对接电诈黑产?”
“这家旅游公司,就是邵临川电诈园区最核心、最隐蔽的外部人员输送端口。”
“尔南辉借着跨境旅游、商务出差的名义,大批量招募人员,以高薪出境工作、海外务工、商务陪护为噱头,筛选目标人群。”
“表面是安排合法出境旅游、务工,实际定向输送,把人分批转运到东南亚各地,最终流入电诈园区。”
“普通稽查、常规工商核查、出入境筛查,只会看到合法的旅游订单、正规的出行记录、完整的报备手续,根本查不出背后的黑色输送链条。”
双层玻璃外,周道神色彻底沉了下来。
这下所有疑点全部串联通顺。
专案组多次清查电诈人员入境记录、出境轨迹,查到的全是正规出行手续,始终找不到非法输送的漏洞所在。
原来黑产早就跳出了常规偷渡、非法出境的模式,直接用正规商业体系做伪装。
审讯组长忍不住开口:“这种伪装太刁钻了。”
“常规稽查只会盯着无资质黑中介、非法偷渡渠道,谁也不会盯着一家资质齐全、纳税正常、口碑良好的香江旅游公司查黑产。”
周道点头认同:“这就是他们最致命的漏洞。”
“用绝对正规的商业外壳,包裹最恶性的跨境黑产,隐蔽性拉满,完美规避所有常规排查体系。”
屋内,段景和继续补充:“除了输送人员,这家公司还承担资金中转作用。
大量洗白的赃款,会以旅游团费、商务服务费、出行配套费用的名义走账,账目干净,流水合规,很难溯源追查。”
“可以说,邵临川的园区能安稳运作这么多年,大肆扩张、疯狂敛财,一半功劳都来自这家香江壳公司的掩护。”
所有线索彻底落地,专案组终于摸清了这条潜藏多年的跨境黑产完整链路。
正规旅游公司为外壳,合法跨境业务为掩护,暗中输送黑产人员、洗白非法赃款,层层伪装、滴水不漏,骗过了多年的全域稽查。
周道当即下达指令:“立刻把这家香江旅游公司列为最高优先级攻坚目标。”
“抽调专人成立专项小组,对接香江法务部门,核查企业流水、股东架构、人员轨迹、出境记录,从这个外围突破口切入,彻底撕开邵临川电诈园区的外围黑链。”
香江市区,一栋甲级写字楼内,某跨境旅游公司的办公区一片繁忙。
没人知道,这间光鲜的写字楼里,藏着整个东南亚电诈圈最隐蔽的人口收割端口。
办公室深处,尔南辉坐在私人办公室里,翻看着后台最新的组团数据,头也不抬地对着手下问道。
“组团的报名数据怎么样了?”
手下站在一旁,如实汇报:“老板,汉夏、新汉、小岛、南棒四个地区的旅行团全部满员,新增报名的游客还在持续递增。
我们放出的低价跨境游、精品香江深度游线路,吸引力特别大。”
尔南辉淡淡点头:“筛选标准落实到位了吗?”
“全部按您的要求执行。”
“优先筛选家境普通、没有稳定高薪工作、简历里频繁跳槽、求职意愿强烈的人群,这类人求财心态最重,最容易上钩。
家境优渥、工作稳定、戒备心强的游客,我们直接排除,不浪费精力。”
尔南辉放下手机,语气平静:“普通游客只是我们的幌子,真正的目标,是每一批团里想翻身、想赚快钱的人。”
这是他多年不变的收割逻辑,依托正规旅游渠道,在多国公开招揽游客,用平价旅行、高端打卡的噱头吸引普通人组团赴港,再安排专属黑导游潜伏团队,精准筛选目标人群。